Le processus KYC reste un sujet clé mais complexe lors de l'entrée en relation avec une banque et tout au long de cette relation.
Les partenaires financiers ont des obligations de vigilance vis à vis de leurs clients et doivent respecter les règlementations contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est dans ce contexte que les obligations de KYC s'imposent à toutes les entreprises. Comprendre ces obligations est nécessaire pour y répondre de façon approprié.
Le processus KYC reste un sujet clé mais complexe lors de l'entrée en relation avec une banque et tout au long de cette relation.
Les partenaires financiers ont des obligations de vigilance vis à vis de leurs clients et doivent respecter les règlementations contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est dans ce contexte que les obligations de KYC s'imposent à toutes les entreprises. Comprendre ces obligations est nécessaire pour y répondre de façon approprié.
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Madleen
Association Française des Trésoriers d'Entreprise
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